راه ترقی

آخرين مطالب

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران: بدهی‌های «بابک زنجانی» تسویه شد سياسي

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران: بدهی‌های «بابک زنجانی» تسویه شد
  بزرگنمايي:

راه ترقی - ایلنا / رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره پرونده بابک زنجانی گفت: موضوع پرونده بابک زنجانی این بود که پول دریافت شده را به کشور باز نگرداند که در مرحله اول اموال وی ضبط شد و با توجه به افزایش ارزش افزوده اموال زنجانی، بدهی وی تسویه شده‌است. این تسویه بدون احتساب دارایی زنجانی در بانک مالزی بوده و این قبیل اموال، دارایی مازاد متعلق به خود این فرد محسوب می‌شود و براساس سیتسم دادستانی بدهی‌های زنجانی تسویه شده است. 
کاظم وادی‌زاده، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در مراسم افتتاح کلینیک امور مالی در جمع خبرنگاران درباره چرایی عدم کشف فرار مالیاتی و پولشویی در حسابرسی‌ها اظهار داشت: در دنیا حسابرسی در رشته‌های مختلفی انجام می‌شود، برای مثال از حسابرسی رعایت نمی‌توان انتظار کشف تخلف را داشت و حسابرسی دادگاهی موظف به کشف تخلفات است. 
وی ادامه داد: اساسا سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بیشترین کشف را تخلفات مالی دارند و در دنیا ٩5 درصد تخلفات از طریق حسابرس دادگاهی و قضایی و قانونی کشف و بررسی می‌شود. 
رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: بیشترین تخلفات در ایران بیرون از بنگاه رخ می دهد و نهادهای امنیتی تیم‌های اقتصادی دارند که بخشی از تخلفات از طریق مخبر و سوت زن به اطلاع نهادهای امنیتی می‌رسد. پرونده‌های شهرام جزایری و بانک زنجانی هم از این طریق ردیابی و بررسی شدند. 
وی تاکید کرد: در ایران کمتر از یک درصد تخلفات از طریق حسابدار کشف شده و ٩٩ درصد از طریق نهادهای امنیتی کشف می‌شوند. 
وادی‌زاده در پاسخ به سوال ایلنا درباره نحوه کشف پولشویی در معاملات مرز ارز اظهار داشت: در حال حاضر قانونی برای رمز ارز ها نداریم و معاملات آن ثبت نمی‌شود بنابراین در دفاتر شناسایی نمی‌شوند بنابراین مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند اما تیم‌های امنیتی از طریق تراکنش‌های بانکی این معاملات ردیابی و آن را کشف می کنند و تا کنون هم پولشویی از طریق رمز ارز کشف شده و چند پرونده پولشویی با رمز ارز با ارزش بالای ٢٠ همت شناسایی شده‌است.

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره پرونده بابک زنجانی گفت: موضوع پرونده بابک زنجانی این بود که پول دریافت شده را به کشور باز نگرداند که در مرحله اول اموال وی ضبط شد و با توجه به افزایش ارزش افزوده اموال زنجانی، بدهی وی تسویه شده‌است. این تسویه بدون احتساب دارایی زنجانی در بانک مالزی بوده و این قبیل اموال، دارایی مازاد متعلق به خود این فرد محسوب می‌شود و براساس سیتسم دادستانی بدهی‌های زنجانی تسویه شده است.

لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/1025992/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

فروش خودروهای وارداتی در حراج اموال تملیکی

ادامه روند افزایش قیمت طلا و ارز؛ ربع سکه به کانال 21 میلیون تومان رسید

ضربه برگردون تکنیکی حسین زاده راهی به دروازه الخالدیه نداشت

گل سوم تراکتور به الخالدیه توسط ترابی

بختیاری‌زاده: استقلال لیاقت صعود را دارد

آشتی بزرگ مهاجم کنیایی با استقلالی‌ها

غایبان بزرگ رئال-سیتی؛ دست آنچلوتی بازتر است

قلعه‌نویی: در یک زمینه بهترین تیم دنیا هستیم

گزارشی از نتایج و حواشی مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان

تیم کرمان در رقابت های کشوری پارا سه گانه به مقام قهرمانی رسید

ضربه بازیکن الخالدیه خطرناک از روی دروازه تراکتور به بیرون رفت

گل سوم الخالدیه به تراکتور

تاکید احمدیان در دیدار با وزیر خارجه سودان بر ضرورت استقرار ثبات و آرامش در آن کشور

بلومبرگ: اسکله‌های خصوصی، مسیر تازه‌ای که برای عبور از تحریم بنادر چین به خاطر نفت ایران پیدا شد

واکنش تند پزشکیان به حذف تصاویر شهیدان سلیمانی و رئیسی

قوه قضائیه: هیچ فردی به دلیل توهین به بشار اسد احضار و بازداشت نشده است

رئیس‌جمهور: همه ظرفیت‌ها را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت انضباط مالی به کار گرفته‌ایم

ویدئوی وایرال شده از رقص بازیگران سریال «قهوه پدری»

چهره ها/ عکسی تازه از نیکی دختر «مجید مظفری»

مهمان تازه سروش صحت در «اکنون» کیست؟

کدام مرد جذاب جایزه اسکار 2025 را از آن خود می‌کند؟

جهانگیر الماسی: آن 313 نفر اهل ایران هستند

جواب بامزه عین الله دریایی به ترانه های خاطره انگیز

آهنگ «تمومش کن» با صدای فرزاد فرزین

لپ‌تاپ و تلفن همراه دانشجویان بیمه می‌شود

بازگشت یک استاد اخراج شده به دانشگاه شهید بهشتی

ثبت‌نام متقاضیان عمره رمضان از اول اسفند آغاز می‌شود

اعلام میزان آمادگی‌ تهران در برابر زلزله

هشدار در مورد خشک شدن دریای خزر

آموزش و پرورش به‌زودی ردیف جدید استخدامی می‌گیرد

ساخت کریستال پلیمری که مانند فلز برق را هدایت می‌کند

شمس لنگرودی : من یکبار کار اقتصادی کردم ورشکست شدم!

ماله‌کشِ ماشه‌کش‌ها نباشید

آقای رئیس جمهور! مشکل کشور نوع حکمرانی است نه میزان اختیارات استانداری‌ها

پای AFC و FIFA رسما به انتخابات فدراسیون فوتبال باز شد

صادرات حبوبات و سیب زمینی از امروز محدود شد

رئیس کل بانک مرکزی: ذخایر کافی ارز و طلا داریم؛ ادامه پیش‌فروش سکه تا زمان داشتن تقاضا

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر از 2 برابر شدن معافیت مالیاتی کارمندان داد

پاسخ جنجالی تراکتور به ادعای پرسپولیس

آبی‌ها با پیراهن سفید به دنبال صعود و خاطره‌سازی

علی پروین در ورطه ناکامی احتمالی پرسپولیس

شایعه جدایی فوق ستاره الهلال تکذیب شد

اسکوچیچ و تغییر قابل پیش‌بینی در ترکیب برنده

پیروزی نمایندگان مالزی و چین در گروه شرق لیگ نخبگان آسیا

وضعیت 4 مصدوم منچسترسیتی برای بازی با رئال

برتری نفت آبادان و گروه بهمن در نیمه‌نهایی بسکتبال بانوان

گل دوم تراکتور به الخالدیه توسط تومیسلاو

ترکیب استقلال برای صعود مشخص شد

رهبر انقلاب در دیدار با زیادنخاله: طرح احمقانه آمریکا برای غزه به هیچ‌جا نخواهد رسید

مصوبه تعویق 6 ماهه انتخابات شورا‌ها برگشت خورد