راه ترقی

آخرين مطالب

انهدام شبکه 4 هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرار مالیاتی اجتماعی

انهدام شبکه 4 هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرار مالیاتی
  بزرگنمايي:

راه ترقی - ایسنا / فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی 4 هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.
سردار احمد رضا رادان در حاشیه نشست صمیمانه فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با پلیس های امنیت اقتصادی سراسر کشور در جمع خبرنگاران از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد و گفت: این شبکه با سوء استفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه پنج میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آنان اقدام به ثبت شرکت های کاغذی و صوری می‌کردند.
وی در ادامه افزود: این افراد سود و با استفاده از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم کارت می‌کردند که در یک مورد سوء‌استفاده از همین مدارک بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.
فرمانده کل انتظامی خاطرنشان کرد: در این پرونده شرکت های صوری صادراتی و وارداتی ثبت و با استفاده از شگردهای مختلف ارز به خود اختصاص داده و بدین گونه از مدارک سوء استفاده می‌کردند.

رادان در پایان عنوان کرد: در فرآیند این پرونده متاسفانه در مواردی همراهی های غیر قانونی صورت گرفته که باعث تسهیل امور این سودجویان شده است.

لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/910240/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

مدافع آرسنال قرضی در لاتزیو

پیام سیمئونه برای قهرمانی آرژانتین در کوپا آمه‌ریکا

جشن باشکوه لاروخا در سیبلس؛ این تازه اولشه!

مرادمند قاطی پرسپولیسی‌ها شد

آقای گل یورو از موناکو هایجک شد؛ میکاوتادزه به لیون می‌رود

گزارش جدید روزنامه مراکشی درباره ایوب و پرسپولیس

دروازه‌بان اول ژاپن به سری آ رفت

جدیدترین خرید خارجی پرسپولیس لو رفت!

این تیم در جام جهانی 2026 دیدنی خواهد بود!

لحظات کلیدی برای مسی؛ آینده لئو تحت تاثیر این خبر!

پیروزی آمریکا مقابل استرالیا قبل از المپیک

حسین کعبی این فصل آبی می‌پوشد

کیلیان امباپه وارد مادرید شد

کاپیتان استقلال: جز هوادار، کسی کنارم نبود!

ترامپ معاون خود را معرفی کرد

دادستان شیراز: تیراندازی در اطراف حرم شاهچراغ (ع) سهوی بوده است

زمان رونمایی از رامین رضاییان در تمرین استقلال اعلام شد

خداحافظی ژیرو از تیم ملی فرانسه؛ در قلبم حک شده‌اید

قهرمانی جوانان بسکتبال ایران در غرب آسیا

مربی جدید کورینتیانس خبر داد: بالوتلی را جذب نمی‌کنیم

نتانیاهو: به دنبال اشغال دائمی محور فیلادلفیا هستیم

تیراندازی هشداری عوامل حراست حرم شاهچراغ؛ وقوع انفجار تکذیب شد

معجزه بالاتر از عاشورا؟!

موسیقی درخشان «شجاع دل» اثری از جیمز هورنر

ولین تست بوستر شماره 12 استارشیپ شرکت اسپیس ایکس

شاعرانه/ اشک زلال غزل حافظ است

آخرین واکنش بورس به دولت جدید و تفکر اقتصادی طیب‌نیا

تحلیل یک اقتصاددان از وجه اشتراک ایران در خودروسازی و سیاست

کنایه دانشگر به بمب‌های نقل و انتقالات

تکل خطرناک روی کاسمیرو؛ نزدیک بود پایش بشکند!

تمدید قرارداد مطلق‌زاده با استقلال خوزستان

علیرضا بیرانوند از پرسپولیس جدا شد!

یاد مارکوی برانکو برای بازیکنان پرسپولیس زنده شد!

پاسخ لونین به شایعات: می‌خواهم در رئال بمانم

واکنش ناگلزمان به خداحافظی مولر با تیم ملی

اشک‌های قهرمان تیم ملی کاراته کشور در اولین سفر عجیبش کربلا

بیرانوند رسما به تراکتور پیوست

ابتکار وارد یکی از کارگروه‌های پزشکیان شد

سقای دشت کربلا کیست؟

پاسپورت، گوشی و لپ تاپ لیلی رشیدی در فرودگاه ضبط شد!

خطبه‌ خوانی؛ مراسمی که فقط 2 بار در حرم رضوی برگزار می‌شود

تکذیب یک خبر عجیب درباره واریز حقوق بازنشستگان

سحابی زیبای trifid

ورنه بسیار پشیمان شوی از کرده ی خویش

کاهش تورم برای آرژانتینی‌ها ناملموس ماند

رودری خط خورد - تیم منتخب یورو 2024‏

رامین رضاییان: هر چیزی در زمان خودش!

اولین پیشنهاد النصر برای ادرسون به سیتی رسید

اوبامیانگ در عربستان به ناچو ملحق می‌شود

صالحی: راه تازه دولت چهاردهم را با شکست مواجه نکنیم